국민 566억·전북 268억·우리 70억·신한 6억 등
강민국 의원 "범죄 조직의 자금 동결 등 처리방안 마련해야"
인신매매와 감금 등 범죄 혐의로 국제사회의 제재 대상에 오른 캄보디아 프린스그룹의 자금 912억원이 국내 금융사의 캄보디아 현지 법인 계좌에 여전히 남아있는 것으로 확인됐다. 범죄 연루 가능성이 있는 자금에 대한 금융당국의 대응이 시급하다는 지적이 나온다.
20일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원에게 제출한 '국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹 간 거래 내역'에 따르면, 국민은행·전북은행·우리은행·신한은행·IM뱅크 등 국내 금융사의 캄보디아 현지 법인 5곳이 프린스그룹과 총 52건 거래를 진행했다. 거래 금액은 총 1970억4500만원에 달했다.
가장 많은 거래를 한 곳은 전북은행이다. 프린스 그룹은 전북은행이 총 47건의 정기예금(40건 만기 해지)을 예치했으며, 거래액은 총 1216억9600만원이었다. 현재도 900억원이 넘는 프린스 그룹 자금이 국내 금융회사 현지 법인 4곳에 남아있다. 국민은행 566억5900만원, 전북은행 268억5000만원, 우리은행 70억2100만원, 신한은행 6억4500만원의 예금이 각각 존재하는 것으로 확인됐다.
프린스 그룹은 부동산·금융 등 다양한 사업을 영위하며 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사해 온 거대 기업집단이다. 최근 국제사회에서는 인신매매‧온라인 사기‧불법 감금 등 각종 강력 범죄의 배후로 지목되고 있다.
미국과 영국 정부는 프린스 그룹과 이 회사의 천즈 회장을 대상으로 공동 제재에 나선 상태다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이달 중 프린스 그룹을 포함한 캄보디아 범죄조직 관련자들을 대상으로 금융 제재에 착수하는 방안을 검토 중이다. 국내 은행의 현지 법인 계좌를 통한 '검은돈' 유통 가능성에도 주목할 것으로 보인다.
강민국 의원은 "금융위는 캄보디아 범죄조직의 검은돈 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다"며 "정확한 실상 파악과 대책 마련이 필수적"이라고 강조했다.
